O que você precisa saber sobre penalidades do Tesouro

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Já é muito comum fazer transferências bancárias com qualquer assunto. A compra de um bem, um serviço ou o ato de presentear deixou o dinheiro de lado para dar grande destaque às transferências bancárias. Bizum É a transferência imediata mais conhecida por todos e que nos permite transferir dinheiro para outra conta sem ter que esperar um dia útil.

Mas logicamente, este movimento de dinheiro tem de ser monitorizado. O Estado está interessado em saber se uma grande quantidade de dinheiro está sendo movimentada para investigar o fundo da questão, como uma compra sem fatura ou o pagamento de um serviço que pertence à economia subterrânea.

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Um máximo econômico que é aconselhável não ultrapassar nas transferências

Isso significa que as transferências têm um limite que, se ultrapassado, obriga o seu banco a notificar a Agência Tributária e este Ele lhe pedirá explicações sobre por que recebeu muito dinheiro ou por que o recebeu. Nestes casos deverá apresentar a fatura correspondente ou qualquer documento que comprove a movimentação.

E para ver este limite temos que ir à Lei Geral Tributária que especifica que a partir de 10.000 euros (ou melhor, rendimentos de 9.999,99 euros ) o banco irá notificá-lo e você terá que declará-los na sua declaração de imposto como rendimentos de capital.

Caso este valor seja ultrapassado e não seja devidamente declarado perante a Agência Tributária, terá importantes consequências económicas sob a forma de multa. A multa a que pode enfrentar depende do valor do dinheiro transferido , embora no exemplo dos 10.000 euros a multa possa atingir os 5.000 euros.

Isso torna muito importante ter cuidado com todas as transferências que são feitas como “presente”. “Algo que é muito importante, principalmente para empresários e autônomos que são muito mais fiscalizados nesse sentido, com controles sobre tudo o que eles inserem como faturamento.

Neste site O Tesouro limita a este valor o dinheiro que podemos enviar através do Bizum em Espanha: uma revisão da lei para evitar problemas

E o mais importante de tudo. Os Bizum, que vemos de forma inócua, também contam como transferências bancárias. E como cada vez que são mais utilizados, esse limite deve ser levado em consideração para que o Tesouro que para muitos é visto como “um dragão adormecido” não acabe acordando e pedindo explicações.

Capa | Ibrahim Boran

Nesta plataforma, foi descoberto um esquema nefasto que replica o design do site Bizum com a intenção de enganar os utilizadores e posteriormente obter as suas informações bancárias sensíveis através de mensagem de texto.

*️⃣ Link da fonte:

Lei Geral Tributária , Ibrahim Boran ,