CZ admite erros e renuncia em meio a transações controversas com o Hamas e violações de AML
Em um movimento surpresa, Changpeng Zhao, o fundador da exchange de criptomoedas Binance, renunciou ao cargo de CEO e se declarou culpado de crimes federais relacionados ao descumprimento das regulamentações contra lavagem de dinheiro. A confissão de culpa faz parte de um acordo recorde de US$ 4,3 bilhões entre a Binance e agências governamentais dos EUA como o Departamento de Justiça.
Binance, a era de Changpeng Zhao acabou. Aqui porque
De acordo com os documentos judiciais, Zhao Ele admitiu ter violado e induzido uma instituição financeira a violar a Lei de Sigilo Bancário. Em troca, ele recebeu uma multa pessoal de 50 milhões de dólares e foi recomendada uma pena máxima de prisão de 18 meses, conforme noticiou a CNBC. O acordo marca o fim de uma era para a Binance, uma bolsa fundada em 2017 e que rapidamente se tornou a maior do mundo em volume de negócios, com bilhões de dólares administrados todos os anos. Sob a liderança carismática mas controversa de Zhao, a empresa cresceu de forma explosiva, muitas vezes antecipando ou contornando o escrutínio regulamentar.
Agora a conta chegou. As investigações federais revelaram anos de negligência, incluindo a falha na monitorização de mais de 100.000 transações suspeitas relativamente a grupos terroristas e outras organizações criminosas. De acordo com a promotoria, Binance canalizou fundos para o Hamas, Al-Qaeda e ISIS, além de ignorar transações relacionadas a fraude, ransomware e comércio de pornografia infantil.
Num comunicado, Zhao admitiu que “cometeu erros” e precisava “assumir responsabilidades”. Em tom conciliatório, apresentou a renúncia como necessária ao bem da Binance. A empresa diz que quer “virar a página” de seu passado de má conformidade. No entanto, De acordo com alguns especialistas jurídicos, Zhao sai relativamente ileso da situação. Ele mantém bilhões de dólares em riqueza pessoal e o controle acionário da Binance. A empresa evita o colapso pagando multas pesadas, mas continuando as operações.
Hoje, deixei o cargo de CEO da Binance. É certo que não foi fácil desapegar-se emocionalmente. Mas sei que é a coisa certa a fazer. Cometi erros e devo assumir a responsabilidade. Isso é melhor para nossa comunidade, para a Binance e para mim.
Binance não é mais um bebê. Isso é
CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 21 de novembro de 2023
O novo CEO será o ex-chefe global de mercados regionais da empresa Richard Teng. Sua prioridade declarada é tranquilizar clientes e investidores sobre a solidez financeira da Binance. Mas o caminho é difícil. Além dos bilhões em multas, a empresa terá que passar por rigorosas avaliações de conformidade nos próximos anos. Além disso, a Binance enfrenta um processo separado da Securities and Exchange Commission (SEC), segundo o qual está operando ilegalmente como uma bolsa de valores não registrada dos EUA.
Portanto, apesar do passo atrás de Zhao, o futuro da Binance permanece cheio de incógnitas. A pressão regulatória sobre o mundo das criptomoedas não mostra sinais de diminuir, especialmente após o colapso traumático da FTX. Mais ações judiciais e multas recordes ainda podem colocar a bolsa, outrora dominante, de joelhos. Para Zhao, um papel está delineado nos próximos anos. Privado do comando operacional da Binance, ele poderá se dedicar a projetos empreendedores menores. Mas é pouco provável que regresse às glórias de 2021, quando a sua ascensão parecia imparável.
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