Descobrindo a verdade por trás das falsas promessas de um consultor bancário fraudulento
Esse consultor bancário ao telefone é realmente seu? © carballo/Shutterstock)
O programa Correspondente na France 2 revela uma investigação contundente sobre golpes envolvendo falsos consultores bancários.
O telefone está tocando. Do outro lado da linha, uma voz se apresenta como o departamento antifraude do seu banco, alertando sobre transações suspeitas em sua conta. Mas tenha cuidado, pode ser uma farsa. Numa investigação aprofundada sobre o flagelo que custou 340 milhões de euros aos franceses, em 2022, o jornalista Julien Duponchel infiltrou-se numa destas redes e descobriu os seus métodos.
Essencial!👇 16 de setembro de 2023 às 21h45. Notícias
A infiltração
Para entender como funcionam esses golpes, Julien Duponchel criou um perfil falso de uma vítima ideal: o Sr. Martin, com cartão de crédito e identidade fictícios. Ele então introduziu esse perfil em conversas sobre mensagens criptografadas. Cinco minutos depois, um primeiro golpista, que se autodenomina Sr. Muller, do departamento de segurança contra fraudes, mordeu a isca (sem saber que estava cadastrado). Ele alegou ter alertado o falso Sr. Martin sobre transações suspeitas em sua conta – obviamente falsas: ele queria assustá-lo para extrair dinheiro dele.
Apesar da aparente falta de confiança demonstrada pelo que parecia ser um indivíduo enganoso se passando por Sr. Martin, o Sr. Muller perseverou em fazer seu discurso preparado.
Confissões de um golpista
O indivíduo em questão, participante do grupo ilícito que orquestrava golpes telefônicos, consentiu em conversar com o repórter após tentar fraudá-lo. A pessoa gaba-se de gerar mais de 3.000 euros por semana através das suas atividades fraudulentas. Apesar de ter menos de 18 anos, sua gargalhada revelava uma falta de compreensão quanto à gravidade da situação em questão.
O golpe do falso consultor bancário custou aos franceses 340 milhões de euros em 2022 © Shutterstock
De forma sincera, a sua confissão apresenta uma perspectiva prática. Ele revela que utiliza os ganhos ilícitos para adquirir mercadorias extravagantes e se entregar a “estadias nas regiões do sul ou em Dubai”. Desprovido de contrição, racionaliza que parece pouco propósito aderir a uma ocupação lícita que rende apenas “1.800 euros líquidos por mês”, dado que pode acumular mais de “3.000 euros por semana” através de meios alternativos.
“Ganho mais de 3.000 euros por semana. (…) Atualmente a polícia não tem provas de que sou eu quem faz os pagamentos», explica.
Durante essas interações, vários indivíduos fraudulentos tentaram realizar transações financeiras eletrônicas usando um cartão de crédito inexistente, alegado pelo Sr. Martin. No espaço de sessenta minutos, foram feitas cerca de trinta tentativas deste tipo, num total de três mil euros, todas elas frustradas antecipadamente.
Fonte: Informações da França
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