O ano comovente de Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX

Em 2 de novembro de 2022, CoinDesk, um importante meio de comunicação com foco em moedas digitais, lançou um artigo esclarecedor que significou uma mudança de paradigma na indústria. Este relatório foi o primeiro a revelar que a situação financeira da Alameda Research, uma empresa de investimento criada por Sam Bankman-Fried e afiliada à plataforma de câmbio FTX, não era tão robusta como se pensava.

Em 2 de novembro de 2023, um júri na cidade de Nova York considerou Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF, culpado de sete acusações, que incluíam fraude, conspiração criminosa e lavagem de dinheiro. Este veredicto veio apenas um ano depois que Bankman-Fried foi celebrado como um prodígio da indústria de criptografia que a salvou. No entanto, a sua reputação sofreu uma reviravolta dramática quando se envolveu no que é considerado um dos escândalos financeiros mais significativos da memória recente. A decisão do tribunal impôs-lhe uma pena de 25 anos de prisão, prejudicando assim irreversivelmente a imagem de um indivíduo que muitos acreditavam ser um génio incompreendido. Ao reflectirmos sobre os acontecimentos deste ano notável,

O começo dos problemas

2 de novembro de 2022

O recente relatório publicado pela CoinDesk causou ondas de choque em toda a indústria de criptomoedas, pois questiona a confiabilidade e a segurança de duas empresas proeminentes – Alameda Research e FTX. Parece que uma parte substancial dos ativos da Alameda era, na verdade, composta por FTT, uma moeda digital emitida e gerida pela FTX. Esta revelação levanta preocupações sobre a avaliação precisa do valor deste ativo, o que por sua vez prejudica a legitimidade do financiamento de ambas as empresas.

Nos dias seguintes, a situação continuou a degradar-se. Especificamente, em 6 de novembro, a Binance, que é reconhecida como a bolsa de ativos digitais mais significativa do mundo e também atua como principal concorrente da FTX, declarou sua intenção de se desfazer de quaisquer participações na FTT que possa possuir. Consequentemente, o valor do ITF sofreu uma nova depreciação. Além disso, este pronunciamento obrigou vários clientes da FTX a retirar somas substanciais de fundos da plataforma, com tais retiradas totalizando aproximadamente seis bilhões de dólares ao longo de três dias.

Num esforço para dissipar as tensões, Sam Bankman-Fried acessou o Twitter e emitiu uma declaração que repercutiu em numerosos espectadores. Ele refutou as acusações de um concorrente espalhar rumores infundados sobre a FTX, afirmando que tanto a plataforma quanto seus ativos eram seguros.

Tweet da SBF.//Fonte: Captura de tela deste site

8 de novembro de 2022

Após seu triunfo sobre a FTX, a Binance emergiu como uma possível salvadora no mercado de criptografia. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, revelou que propôs adquirir a FTX e sugeriu que contassem com a ajuda do concorrente, se necessário. No entanto, esta estabilidade de curta duração foi rapidamente perturbada por novos desenvolvimentos.

Em 9 de novembro de 2022, diversas falsas impressões foram dissipadas por meio de um anúncio feito via Twitter pela Binance, que indicava sua decisão de desistir da proposta de aquisição da FTX, citando conclusões de gestão inadequada de fundos de clientes e investigações em andamento pelas autoridades dos EUA. Esta decisão foi confirmada pela exclusão subsequente de Sam Bankman-Fried de um tweet anterior alegando a prosperidade da FTX.

Binance explica que está abandonando o resgate da FTX.//Fonte: Captura de tela deste site

11 de novembro de 2022

Após a publicação do artigo nove dias antes, e enfrentando um período subsequente de dificuldades de nove dias, a FTX entrou com pedido de falência. Consequentemente, a SBF renunciou ao cargo de CEO. Este desenvolvimento causou ondas de choque em toda a comunidade de criptomoedas, ainda se recuperando da falência de alto nível da Terra apenas alguns meses antes. O impacto do colapso da FTX estendeu-se muito além da própria empresa, com o preço do Bitcoin a cair para o seu ponto mais baixo em dois anos, deixando milhares de clientes com fundos congelados e inúmeras empresas, que deviam dinheiro à FTX, lutando para se manterem à tona.

Atualmente, acredita-se amplamente que a FTX nada mais passou do que uma corrida aos bancos, caracterizada por um influxo de saques de clientes. No entanto, espera-se que esta percepção evolua num futuro próximo.

No dia seguinte à declaração de falência, ocorrida em 12 de novembro de 2022, a SBF se viu sob investigação pelas autoridades policiais das Bahamas, onde a FTX foi legalmente constituída. Num comunicado divulgado em 17 de Novembro, John J. Ray, que assumiu a liderança da FTX durante o processo de falência, expressou espanto face ao colapso total das medidas de governação corporativa e à evidente falta de dados financeiros fiáveis ​​que caracterizavam as operações da empresa.

Em dezembro de 2022, o regulador financeiro americano convoca uma reunião com a SBF para discutir a situação atual.

12 de dezembro de 2022

Em 12 de dezembro de 2022, as autoridades das Bahamas prenderam SBF antes de seu comparecimento programado ao Congresso dos EUA. Posteriormente, ele foi extraditado para os Estados Unidos e posteriormente indiciado em um tribunal de Nova York sob a acusação de fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, conspiração para fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Ao contrário da imagem que ele cultivou como um extraordinário garoto prodígio em criptomoedas que simplesmente tropeçou devido à má gestão na FTX, parece que a personalidade cuidadosamente construída da SBF pode estar se desfazendo sob escrutínio.

Quando Sam Bankman-Fried fazia parceria com Gisele Bündchen (à direita).//Fonte: YouTube/SALT

A investigação e julgamento

janeiro de 2023

Ao ser extraditado para os Estados Unidos, o Sr. Green recebeu permissão para residir na residência de seus pais na Califórnia sob fiança de US$ 250 milhões. Além disso, ele foi proibido de se comunicar com qualquer um de seus ex-colegas da FTX sem a presença de seu advogado. Em 3 de janeiro, o Sr. Green declarou-se inocente de todas as acusações feitas contra ele.

As alegações feitas contra Sam Bankman-Fried, bem como o inquérito subsequente, revelaram um indivíduo cujo carácter diverge significativamente da personalidade que ele tinha criado nos últimos tempos. Na verdade, tornou-se evidente que os problemas em torno da FTX transcendiam a mera má gestão das finanças; em vez disso, envolveram o roubo de fundos dos usuários.

agosto de 2023

Apesar de estar sujeito a restrições, como ficar confinado na casa dos pais e ser impedido de acessar sites específicos ou de jogar League of Legends, parece que Stéphane “SBF” Bouez revelou-se menos do que compatível com estes termos de sua libertação. Foi relatado que ele utilizou uma rede privada virtual (VPN) para assistir a um jogo de futebol e, além disso, vazou documentos pessoais pertencentes a sua ex-namorada, Caroline Ellison, para o New York Times.

O indivíduo que anteriormente atuou como Gerente Geral da Alameda Research se declarou culpado e se comprometeu a cooperar com o processo judicial antes do julgamento. Além disso, eles são obrigados a prestar depoimento contra a SBF durante o julgamento. É notável que esta pessoa tenha sido devolvida à prisão em Agosto.

outubro de 2023

O processo judicial começa em 3 de outubro de 2023, em um tribunal situado na cidade de Nova York. Sozinho perante o juiz, SBF enfrenta acusações apresentadas pela acusação, uma vez que os seus colegas ex-executivos da FTX e da Alameda Research já se declararam culpados e prometeram a sua ajuda no fornecimento de testemunhos contra ele. A informação que estas testemunhas estão dispostas a divulgar parece particularmente incriminatória.

Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX.//Fonte: Bloomberg Markets and Finance/YouTube

Além de estar ciente dos problemas de liquidez que afetam tanto a FTX quanto a Alameda, a SBF é ainda acusada de colaborar ativamente com terceiros para ocultar tais dificuldades tanto de investidores quanto de clientes. Alega-se que ele até solicitou a Gary Wang, ex-diretor de tecnologia da FTX, que desenvolvesse uma “porta dos fundos” que permitisse à Alameda acessar e utilizar os fundos dos clientes da bolsa para sua própria estabilidade financeira. Como a FTX passou por insolvência, a Alameda estava em dívida com a plataforma com uma quantia impressionante de US$ 8 bilhões na época.

Numa tentativa de se defender, o antigo líder viu-se incapaz de abordar as crescentes provas contra ele. Em desespero, a SBF e a sua equipa jurídica tentaram confiar na sua reputação de figura prodigiosa que simplesmente cometera erros num mercado arriscado. No entanto, através de respostas evasivas, alegações de perda de memória e até mesmo autocontradição, SBF acabou por minar o seu próprio caso e selou o seu destino.

2 de novembro de 2023

Após um julgamento de quatro semanas e quatro horas de deliberação do júri, foi determinado que SBF é culpado de todas as acusações feitas contra ele. Notavelmente, este veredicto ocorre exatamente um ano após o lançamento de um artigo da CoinDesk e o início do declínio da FTX, e acarreta uma sentença potencial de até 110 anos de prisão para o ex-executivo.

março de 2024

Na conclusão do julgamento, em 28 de março de 2024, Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão. Este resultado pode ser considerado comparativamente brando, dado que a sua equipa jurídica solicitou um mandato de apenas seis anos, pois acreditavam que a restituição pelas perdas financeiras das vítimas poderia ser alcançada de forma viável dentro deste prazo. No entanto, o promotor de Nova York buscou uma pena mais severa, que varia de 50 a 60 anos de prisão. Se for condenado, Bankman-Fried enfrentará uma sentença máxima potencial de 110 anos de prisão. Ao proferir a sentença, o juiz presidente enfatizou a necessidade de a punição estar alinhada com a gravidade da infração em questão, que considerou

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