Descobrindo o esquema de criptomoeda que roubou milhões de mais de 150 vítimas em todo o mundo

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Numa operação conjunta realizada pela Polícia Nacional Espanhola e pela Polícia do Cantão de Genebra, foi desmantelada uma sofisticada rede fraudulenta de criptomoedas que operava internacionalmente, cujo líder residia em Estepona (Málaga).

Essa rede alcançou benefícios milionários ao enganar mais de 150 pessoas na Suíça e em outros países, usando como gancho em campanhas de marketing que incluíam a imagem de celebridades. Sim, no estilo de que falamos há pouco tempo.

A investigação começou em agosto na sequência de um pedido de colaboração internacional das autoridades policiais suíças, que conseguiram deter o líder da organização durante uma viagem àquele país.

A colaboração entre as autoridades suíças e espanholas permitiu localizar e identificar todas as propriedades (incluindo 21 veículos e um iate) que o líder e o seu sócio tinham em Espanha, alegadamente adquiridas com os benefícios obtidos com a fraude.

Neste site Os anúncios fraudulentos no X (antigo Twitter) transformam o ator Martiño Rivas em meme devido à sua onipresença na rede Uma olhada… NÃO SE ENGANA! Os principais GOLPES nas COMPRAS ONLINE e COMO EVITÁ-LOS

Modo de operação

A rede de golpistas usou uma estratégia agressiva de marketing online para atrair suas vítimas: eles usaram a imagem de celebridades como um gancho, alegando falsamente que haviam obtido grandes lucros investindo em plataformas fraudulentas de criptomoedas.

Uma vez capturada a atenção das vítimas, um falso corretor ganhou sua confiança, persuadindo-as a fazer grandes investimentos com a promessa de altos retornos em pouco tempo.

Para manter as vítimas enganadas, os golpistas criaram sites falsos que mostram números de ganhos fabricados. Quando as vítimas tentavam recuperar seu investimento, perdiam contato com o suposto corretor ou recebiam desculpas para exigir o pagamento de mais dinheiro.

Na fase final do engano, golpistas se passaram por um falso escritório de advocacia, oferecendo às vítimas seus serviços e prometendo recuperar todo o dinheiro investido mais os juros gerados.

Essa técnica – de se oferecer para perseguir a si mesmo – permite adiar o tempo que as vítimas levam para buscar justiça, sem falar que torna mais fácil acabar de ‘espremer’os incautos.

O modus operandi empregado por golpistas, como aqueles que enganaram uma mulher em Granada fazendo-a acreditar que ela estava envolvida em um relacionamento romântico com Brad Pitt, normalmente envolvia manipulá-la para que caísse no engano deles.

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Imagens | Marcos Merino por meio de IA

Foi relatado que um indivíduo que enfrentava acusações pelo que se acredita ser o maior golpe de criptomoeda na Espanha faleceu em circunstâncias misteriosas. Os relatórios indicam que ele alegou que lhe foi tirada uma quantia de 818 milhões de euros.

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