Lote de US$ 1 milhão exposto!
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As criptomoedas geralmente são bastante anônimas, mas se você não pagar aos seus contratantes, poderá colocar esse anonimato em risco. Entre as estranhas histórias de criptomoedas que quase parecem mais ficção do que realidade, hoje temos esse estudante que, por não pagar os empreiteiros de uma mina de bitcoin, revelou muitos segredos das movimentações desses ativos.
Jerry Yu é estudante da Universidade de Nova York e proprietário de uma mina Bitcoin. Ele tem uma empresa chamada BitRush (também conhecida como BytesRush) que, supostamente, não pagou alguns empreiteiros que trabalharam em sua mina de Bitcoin em Channing, Texas. Yu é cidadão chinês e residente nos Estados Unidos.
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De acordo com o The New York Times, isso levou a ações judiciais, que por sua vez levaram a uma jornada bastante reveladora sobre Como o dinheiro se movia entre a China e os Estados Unidos por meio da Binance, evitando as regulamentações de ambos os países.
Não devemos esquecer que Binance, a maior empresa de criptografia, teve que enfrentar as autoridades dos EUA este ano, a ponto de seu CEO deixar o cargo, após aceitar acusações criminais. A Binance foi acusada nos Estados Unidos de permitir a lavagem de dinheiro e o financiamento de grupos terroristas e de não fazer nada para evitá-lo.
Uma olhada em… Como comprar Bitcoins com segurança e sem riscos
A história deste investidor
Jerry Yu, conta The Verge, tem os atributos do que os chineses chamam de ricos de segunda geração. Ele mora em Manhattan, em um apartamento de US$ 8 milhões comprado de Jeffrey R. Immelt, ex-CEO da General Electric. E ele é o proprietário majoritário de uma mina de Bitcoin no Texas, adquirida no ano passado por mais de 6 milhões de dólares. Ele tem 23 anos.
Ele mostrou agora publicamente, embora sem intenção, Como as pessoas da China podem transferir dinheiro da China para os Estados Unidos sem atrair a atenção das autoridades de qualquer país. E como evitam assim a legislação de ambas as nações.
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Numa comunidade rural com uma população de pouco mais de duzentos e oitenta indivíduos, surgiram disputas legais entre a BitRush e os seus contratantes. Estas divergências escalaram ao ponto em que o litígio foi iniciado pelas partes lesadas, resultando na necessidade da BitRush produzir documentação sensível revelando transações financeiras anteriormente ocultadas como prova em tribunal.
E você pode ver quantos milionários da China Centenas de milhões de dólares foram gastos para construir ou operar criptomoedas , depois do que o governo chinês proibiu essas operações. em 2021.
Negócios duvidosos são revelados
Segundo o que foi descoberto, a instalação do Texas, um grande centro de computação, Não foi comprada com dólares, mas com criptomoedas, que oferecem anonimato. A compra foi feita por meio de troca extraterritorial, o que impede que alguém saiba a origem do financiamento.
A mina Channing, situada em um amplo terreno aberto, compreende inúmeras estruturas destinadas a abrigar aproximadamente 6.000 dispositivos de computação avançados, que estão continuamente operacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando decifrar o padrão numérico preciso necessário para gerar Bitcoins recém-cunhados. Este esforço computacional intensivo impõe adicionalmente uma pressão significativa sobre a infra-estrutura eléctrica associada.
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Num dos processos envolvendo a Crypton Mining Solutions, com sede no Texas, alega-se que os investidores na mina Channing “não são apenas cidadãos chineses, mas cidadãos em posições empresariais altamente políticas e influentes”. Por enquanto, o processo não oferece evidências conclusivas dessas ligações, e a trilha do dinheiro público termina na Binance, uma bolsa de criptomoedas.
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A reportagem do New York Times diz que “ao usar uma criptomoeda chamada Tether e encaminhá-la através da bolsa nas operações offshore da Binance, os investidores de Yu tornaram impossível saber a origem dos fundos”. as operações offshore não cumpriam as regras bancárias dos EUA.
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Esse sigilo permite que os investidores chineses evitem o sistema bancário dos EUA e a supervisão dos reguladores federais, e também evitem as restrições chinesas à saída de dinheiro da China.
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Numa bolsa financeira convencional, a instituição destinatária, nomeadamente o banco, está ciente da origem dos activos transferidos e é legalmente obrigada a divulgar qualquer comportamento incomum ou potencialmente ilícito ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
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Imagem| Foto de Ewan Kennedy no Unsplash
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*️⃣ Link da fonte:
publicou o The New York Times,, conta The Verge , Ewan Kennedy , Unsplash ,