Binance enfrenta multa de US$ 2,7 bilhões por violações de combate à lavagem de dinheiro
O tribunal federal dos EUA ordenou na segunda-feira à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, que pague uma multa recorde de 2,7 bilhões de dólares sob a acusação de facilitar transações ilícitas de ativos digitais, contornando as regras de combate à lavagem de dinheiro. Em detalhes, US$ 1,35 bilhão representam as taxas de transação que a Binance foi forçada a abandonar, enquanto a outra metade é uma penalidade monetária civil imposta pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que trouxe o processo para março de 2022.
Changpeng"CZ"Zhao, ex-CEO da Binance
O juiz federal Manish S. Shah também ordenou a Changpeng Zhao, CEO fundador da Binance, um pagamento pessoal de 150 milhões de dólares. Em vez disso, o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, terá que pagar 1,5 milhão.
O pronunciamento chega após os numerosos acordos alcançados nos últimos meses por Binance e Zhao com vários órgãos reguladores dos EUA – CFTC, Departamento de Justiça, IRS – incluindo a renúncia deste último do cargo de CEO da empresa que criou.
O Tribunal Federal dos Estados Unidos emitiu uma decisão a favor da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra a Binance, seu ex-CEO, Changpeng “CZ” Zhao, concluindo uma ação de execução iniciada pela agência reguladora.
CFTC (@CFTC) 18 de dezembro de 2023
De acordo com a ordem, a Binance, sob a liderança de Zhao, procurou e atraiu repetidamente investidores dos EUA, permitindo-lhes negociar derivativos de criptomoedas contornando a legislação americana. Em alguns casos, teria permitido a abertura de “subcontas” para algumas empresas de corretagem primárias que operam nos EUA, que não estavam sujeitas aos rigorosos controlos contra o branqueamento de capitais aplicados a outros utilizadores da plataforma.
Os executivos de Zhao e Binance estariam bem cientes da violação da lei, mas ainda assim teriam optado por continuar suas atividades ilícitas para preservar bilhões em lucros. Estima-se que os Estados Unidos representem aproximadamente 20% dos usuários da plataforma. Além da pesada compensação, a ordem judicial exige que a Binance cesse qualquer outra atividade ilícita, implemente controles rigorosos de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido pelos reguladores dos EUA, e expulse todos os assuntos não conformes atualmente presentes na plataforma.
Para garantir a adesão aos regulamentos dos Estados Unidos e evitar potenciais sanções, é crucial estabelecer um quadro robusto de governação corporativa que inclua um conselho de administração autónomo, um comité de conformidade regulamentar e um comité de auditoria interna.
*️⃣ Link da fonte:
encomendado , https://t.co/YJD1lglbsZ , 18 de dezembro de 2023 ,