Pego! Golpistas de confinamento são pegos cobrando procedimentos falsos
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Numa operação conjunta entre a Guarda Civil e a Unidade Operacional Central da Polícia Nacional (UCO), foi possível desmantelar uma rede criminosa que fraudou quase oito milhões de euros durante a pandemia de Covid-19. Esta organização, composta por indivíduos de Madrid, Valdemoro e Valladolid, publicou páginas web fraudulentas que fingiam oferecer serviços administrativos oficiais e utilizou-as para cobrar entre 19 e 89 euros por procedimentos que na verdade são gratuitos.
O mais covarde do assunto é que esse golpe começou a funcionar justamente quando O confinamento obrigou uma multidão de pessoas sem conhecimentos técnicos a recorrer a procedimentos online.
Com base nas informações fornecidas pelo Ministério do Interior, registou-se um aumento significativo nos incidentes de cibercriminalidade comunicados em Espanha durante 2021, em comparação com o ano anterior. Especificamente, mais de 350 mil crimes deste tipo foram documentados no ano passado, o que representa um aumento de aproximadamente 20%. Entre estes vários crimes, a fraude emergiu como a categoria predominante, representando cerca de 85% de todos os casos denunciados.
A magnitude deste golpe deixou um total de 150.000 pessoas afetadas em toda a Espanha Neste site Existem sites que cobram para obter o seu relatório de vida profissional: desta forma você pode fazê-lo de graça e muito fácil Uma olhada em… NÃO SEJA ENGANADO ! Os principais GOLPES nas COMPRAS ONLINE e COMO EVITÁ-LOS
Como funcionou esse enredo?
O modus operandi da banda consistia em emular a aparência de portais governamentais legítimos, utilizando design, tipografia e logotipos semelhantes, o que induzia as vítimas a confiar na legitimidade do serviço que lhes era oferecido.
O lote oferecia um vasto conjunto de procedimentos, desde a emissão de certificados de registo e de infrações penais até à obtenção do Cartão Europeu de Saúde e números de identificação para estrangeiros, todos com o correspondente custo associado.
A investigação começou em Baeza (Jaén) depois que um cidadão denunciou ter sido fraudado ao tentar obter um certificado de registro através de uma dessas páginas fraudulentas. A partir daí, a Guarda Civil realizou uma investigação exaustiva que levou à identificação e prisão de três pessoas supostamente envolvidas na organização criminosa.
Um dos aspectos mais notáveis desta operação criminosa é a rede financeira utilizada para lavar o dinheiro: criaram uma rede de 35 empresas de fachada para lavar os milhões de euros obtidos ilicitamente.
Além disso, houve intervenção e bloqueio de um milhão de euros em contas bancárias vinculadas à organização, 111 imóveis e 13 veículos. A operação revelou a utilização de mais de 400 contas bancárias de 18 entidades diferentes, nacionais e internacionais, através dos quais 1,5 milhões de euros foram destinados a contas nos Estados Unidos.
Imagem | Marcos Merino por meio de IA
Neste site, uma conspiração envolvendo mais de mil crimes cibernéticos bancários foi descoberta pelas autoridades policiais da Catalunha. Como resultado, dezoito indivíduos associados ao esquema foram detidos e enfrentam atualmente processos judiciais.
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