Binance multada pesadamente após a saída do CEO
Publicado em 22 de novembro de 2023 às 13h10. por cabeçalho do artigo
A falência da plataforma FTX em 2022 mostrou que os principais players do setor de criptomoedas não estão imunes a falhas repentinas, minando a confiança dos investidores.
Esta última é mais uma vez maltratada com os reveses da Binance, uma das maiores plataformas de exchanges do mundo, agora apanhada nos negócios.
Diante de acusações de violação das leis americanas sobre lavagem de dinheiro, a plataforma negociou um acordo com o Departamento de Justiça americano que prevê a saída de seu influente CEO Changpeng Zhao, ou CZ, e o pagamento de uma multa imponente de 4 bilhões de dólares.
CZ se declara culpado
O homem emblemático da plataforma optou por declarar-se culpado pela violação das regras da Lei do Sigilo Bancário e pelo não acompanhamento de transações fraudulentas que facilitam operações de lavagem de dinheiro.
A decisão de declarar-se culpado permite-nos cumprir o nosso acordo com as autoridades dos EUA, preservando ao mesmo tempo o funcionamento ininterrupto da nossa plataforma, embora sob um escrutínio rigoroso.
A alegação feita contra a plataforma sugere que esta pode ter facilitado a limpeza de fundos derivados de atividades ilícitas, como o tráfico de estupefacientes e o apoio financeiro ao terrorismo, devido à falta de medidas de verificação adequadas.
A Binance foi acusada de não monitorar e bloquear mais de 100.000 transações resultantes de atividades ilícitas, que violam os requisitos regulatórios americanos.
O mundo criptográfico não está em colapso
Numa repreensão contundente, o Procurador-Geral Merrick Garland condenou aqueles que utilizam tecnologias de ponta para violar a lei como criminosos e não como inovadores. Além disso, de acordo com os termos do acordo, a autoridade fiscal dos Estados Unidos supervisionará as operações da Binance nos cinco anos seguintes.
À luz dos acontecimentos recentes envolvendo Sam Bankman-Fried e seus problemas legais com a FTX, parece que outro jogador proeminente dentro da criptoesfera se viu envolvido em um processo judicial relativo a supostos delitos financeiros. Apesar de tais desenvolvimentos, as atribulações contínuas da Binance até agora não conseguiram impactar significativamente o valor do Bitcoin ou de qualquer outra moeda digital.
As acusações levantadas contra a plataforma não representam uma ameaça tão significativa para a indústria como aquelas que resultaram no colapso da FTX. O acordo alcançado refere-se a uma supervisão processual e não a um ato de fraude, que poderia ter posto em perigo os fundos tanto dos utilizadores da plataforma como dos investidores, ou comprometido a integridade das manipulações dos preços das moedas virtuais.
Fonte: Associated Press Jornalista deste site especializado em mobilidade/Ante-Geek das profundezas da Web e de outros lugares
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