CEO da Binance se declara culpado por permitir financiamento terrorista e renuncia
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O chefe da Binance, Changpeng Zhao, se declarou culpado de acusações criminais contra ele e anunciou sua renúncia ao cargo de CEO da empresa. Sua empresa é a maior bolsa de criptomoedas do mundo.
Zhao foi acusado de violar a Lei de Sigilo Bancário ao não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e, portanto, violar “intencionalmente” as leis dos EUA.
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Há algumas horas, o executivo bilionário concordou em pagar US$ 4,3 bilhões ao Departamento de Justiça, de acordo com documentos judiciais. O acordo de confissão com o governo resolve uma investigação de anos.
zhao tornou pública em seu perfil X esta decisão e que Richard Teng, ex-chefe global de mercados regionais da empresa, é o novo CEO da Binance.
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Do que a Binance é acusada, especificamente
A ação contra a Binance e seu fundador partiu do Departamento de Justiça, da Commodity Futures Trading Commission e do Departamento do Tesouro, todos dos Estados Unidos.
A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse em comunicado que a empresa de criptografia permitiu que atores ilícitos realizassem mais de 100.000 transações que apoiavam atividades como terrorismo e narcóticos ilegais e que permitiam mais de 1,5 milhão de transações em moeda virtual que violavam as leis dos EUA.
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De acordo com esta mulher, grupos terroristas como ISIS ou Al Qaeda usaram a Binance para financiar suas atividades enquanto a Binance “nunca apresentou um único relatório de atividade suspeita”. O Departamento de Justiça disse que a Binance “consciente e intencionalmente” causou o fornecimento de serviços ao Irã. A Justiça descobriu que “bilhões de dólares em transações iranianas” foram processados.
O procurador-geral Merrick Garland diz que A multa é “uma das maiores penalidades” da história e que “usar novas tecnologias para infringir a lei não faz de você um disruptor. Isso faz de você um criminoso.”
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Zhao foi libertado sob fiança de US$ 175 milhões, de acordo com informações publicadas, e tem uma audiência marcada para 23 de fevereiro. A Binance continuará operando, mas com novas regras básicas para alinhar seu negócio com as leis antilavagem de dinheiro dos EUA.
Em setembro passado, os gigantes dos pagamentos com cartão, Mastercard e Visa, que já haviam aderido à Binance, decidiram se separar daquela que é a principal empresa do setor. Isto mostra como as instituições financeiras As empresas tradicionais estão cada vez mais cautelosas ao trabalhar com empresas que enfrentam um intenso escrutínio regulamentar.
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No mês de junho, a Binance, considerada pela sua escala a maior empresa de criptomoedas do mundo, recebeu uma extensa demanda de cerca de 136 páginas da Securities and Exchange Commission (SEC). O órgão regulador dos EUA formalizou assim várias acusações contra o seu CEO e fundador, Changpeng Zhao, e contra outros 13 executivos seniores por terem infringido a lei em vários aspectos.
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Através de | CNBC
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Imagem | Foto de Kanchanara no Unsplash
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Nesta ocasião, um indivíduo espanhol supostamente possuía 85.000 euros em ativos dentro do domínio da Binance, que posteriormente ficou preso. Como resultado, esta pessoa optou por apresentar uma reclamação contra a plataforma de câmbio.
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